Công văn 9031/NHNN-TTGSNH cảnh báo phòng ngừa tội phạm của Ngân hàng Nhà nước

Thuộc tính văn bản

Cơ quan ban hành:	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Số công báo:	Theo văn bản
Số hiệu:	9031/NHNN-TTGSNH	Ngày đăng công báo:	Đang cập nhật
Loại văn bản:	Công văn	Người ký:	Hoàng Minh Thắng
Ngày ban hành:	19/11/2010	Hết hiệu lực:	Đang cập nhật
Áp dụng:	19/11/2010	Tình trạng hiệu lực:	Còn Hiệu lực
Lĩnh vực:	Tài chính-Ngân hàng, An ninh trật tự

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------------------

Số: 9031/NHNN-TTGSNH
V/v: cảnh báo phòng ngừa tội phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng tại Việt Nam

Cục An ninh tài chính tiền tệ & đầu tư, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an có Công văn thông báo về vụ án làm chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng để lừa đảo khách hàng chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn hoạt động: đối tượng là nhân viên ngân hàng sử dụng con dấu của ngân hàng để đóng dấu khống lên phôi giấy trắng có in logo của ngân hàng; giả mạo chữ ký của Lãnh đạo ngân hàng này để làm chứng thư bảo lãnh giả. Tiếp đó, đối tượng ngoài ngân hàng sử dụng chứng thư bảo lãnh giả để viết tên của khách hàng. Đây là hình thức phạm tội mới, có sự câu kết giữa đối tượng ngoài ngân hàng với nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Để phòng ngừa vụ việc tương tự có thể xảy ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng:

1. Tiến hành rà soát và ban hành đầy đủ quy trình quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu tại đơn vị;

2. Tăng cường công tác quản lý nhân sự; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng con dấu;

3. Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo, tổ chức tín dụng phải báo cáo ngay Ngân hàng Nhà nước, cơ quan pháp luật Việt Nam để ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTGSNH2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

Hoàng Đình Thắng

Không có văn bản liên quan.
Hiệu lực văn bản
Công văn 9031/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cảnh báo phòng ngừa tội phạm
19/11/2010 Còn Hiệu lực
Hiệu lực liên quan
Văn bản chưa có liên quan hiệu lực

Văn bản đang xem

Công văn 9031/NHNN-TTGSNH cảnh báo phòng ngừa tội phạm của Ngân hàng Nhà nước

In lược đồ

Cơ quan ban hành:	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số hiệu:	9031/NHNN-TTGSNH
Loại văn bản:	Công văn
Ngày ban hành:	19/11/2010
Hiệu lực:	19/11/2010
Lĩnh vực:	Tài chính-Ngân hàng, An ninh trật tự
Ngày công báo:	Đang cập nhật
Số công báo:	Theo văn bản
Người ký:	Hoàng Minh Thắng
Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật
Tình trạng:	Còn Hiệu lực